ブラックリスト事件の分析：WhiteBITに対するFUDについて

Tetherは1日にほぼ30のウォレットをブラックリストに登録して、何十億ドルもの資金がネットワークを流通しており、暗号セキュリティ監視レポートによると節目となる成果を達成しました。

12月2日に、暗号インテリジェンス会社のChain Argosは、Tetherが数十億ドルにのぼる取引を行った28の暗号アドレスをブロックし、記録を更新したと述べました。

ChainArgosはXへの投稿で、WhiteBIT暗号通貨取引所に焦点を当て、特にそこから約1億6000万ドル相当の暗号通貨が移動されたと主張しました。

ChainArgosの声明は、コミュニティからの疑念を呼び起こしました。というのも、アドレスの大多数はWhiteBIT暗号通貨取引所に属していなかったり、その取引所と運用していなかったりしたからです。

「このウォレットは異なるものに見えますが、なぜWhitebitだけが言及されているのでしょうか？」XユーザーがChainArgosの投稿の下にコメントし、同社の不正確さを明らかにしました。

ChainArgosがAMLポリシーの導入の具体的な内容については言及しておらず、また、権限のない取引に関与していた期間についてもコメントしませんでした。

この一連の出来事は、ChainArgosが特にWhiteBITを標的にして表現上の憶測を行った可能性を示唆しています。調査を進めるために、私たちはこのケースをより深く調べ、ChainArgosの信頼性を小さな調査で明らかにしました。

ChainArgos事件の詳細

実際、この事件は非常に興味深く、より詳細に観察すべき点がいくつかあります。なぜなら、情報の拡散が検証されていない情報でいっぱいだからです。根本的な疑問は「なぜWhiteBITだけが言及されているのか」ということです。正直なところ、これはまるで競合他社がスポンサーとなったFUD（根拠のない不安を煽る情報拡散）のようです。これはProtos editionの記事で暗号通貨取引所が直面した状況に似ており、多くの暗号ジャーナリストによって否定されたものです。私は常々、暗号通貨関連の情報をチェックすることの重要性を言及しています。証拠がなければ信用してはいけません。

さて、分析的な観点から少し観察してみましょう。アドレスのリストをよく見てみると、所有者がWhiteBITであるものは、すべてではなく、実際にはそう多くはありません。

次に私が混乱するのは、WhiteBITの文脈でジャスティン・サンの名前が絶えず言及されることです。最後にProtosの記事では、おそらく取引所の競合他社によって宣伝され、匿名の著者が次のように主張しました。「24.8%は平均USDマネーマーケットレートの5倍であり、それがもしものサインだったとしても — WhiteBITはジャスティン・サンと彼のHuobi取引所とのさまざまな接点を持っています。WhiteBITとHuobi間で資金は頻繁に流れます。それらの接点は、そのAPY数値をやや優れたものとしていますが、依然として心強いわけではありません。」

この情報の提示方法は、最後の時と変わらず、他の議論や接点の示唆も含まれていません。私たちは知っていますが、残念ながらブロックチェーン業界でのディスインフォメーションも拡散されています。そしてこれは私がジャーナリストとして異質に感じることです。なぜなら、政治や経済の種類のディスインフォメーションとは異なり、暗号業界で誰かをマネーロンダリングで非難することはそう簡単なことではないからです。不正な情報を広める主な理由には証拠が欠如、取引のスクリーンショット、翻訳データ、会社のシステムの脆弱性、その他多くの要因があります。

このケースについて以前説明した情報をまとめると、AMLやハッカーの攻撃などに関連するすべての情報を検証することの重要性に焦点を当てたいと思います。そして、それは購入された可能性があり、検証されていないデータに頼るべきではありません。

こちらの記事はdev.toの良い記事を日本人向けに翻訳しています。
https://dev.to/endeo/analyzing-the-blacklist-case-the-fud-around-whitebit-2gid